证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[5]
招商局能源运输股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年3月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司全体董事发出了《招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知》。2007年3月26日，公司第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。应到董事10名，实到董事10名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告>及其摘
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要的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
公司经审计的2006年度净利润为829,285,142元，减去提取10%法定公积金共82,928,514元，加上期初未分配利润1,135,886,193元，减去2006年已经支付的2005年度股利3,359,072元及2006年上半年股利268,007,721元，公司2006年度累计可供分配利润为720,876,028元。
董事会提议公司2006年度利润分配预案为：以现金的方式派发股利144,202,703元（按公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.42元）。2006年度资本公积金不转增股本。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。
董事会批准公司2007年度与招商局工业集团有限公司子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）发生船舶修理、改造等关联交易，交易的金额不超过人民币14,000万元。
董事长傅育宁先生因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司的总经济师，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团（）有限公司的董事，洪小源先生因担任关联方招商局蛇口工业区有限公司副总经理，均为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。
上述关联交易的具体内容详见与本公告同时披露的《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易公告》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
在本次会议上，公司董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易发表如下意见：公司2007年度日常关联交易的实施对
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公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、审议通过《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了对New Valor、New Victory、New Vitality、New Venture 和New Fortuner五艘单壳油轮进行双壳改造的决议。公司拟增加上述改造项目为首次公开发行股票募集资金投资项目，使用募集资金支付有关改造费用。上述改造项目的改造费用预计约1亿美元，上下浮动幅度不超过15%，全部用首次公开发行股票募集资金投入。公司原有募集资金投资项目不变，扩大的资金缺口部分将采取增加银行贷款比例等方式解决。
本议案的具体内容详见与本公告同时披露的《招商局能源运输股份有限公司关于增加募集资金投资项目的公告》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
在本次会议上，公司董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：本次变更不影响原募集资金投资项目，并有利于使募集资金快速产生效益，符合公司全体股东利益；决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意此增加募集资金投资项目。
八、审议通过《关于增设募集资金专项存储账户的议案》。
根据对募集资金使用与管理的实际需要，拟分别在中国银行上海分行和法国兴业银行上海分行各增设一个募集资金存储专户。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
董事会批准公司使用募集资金置换公司在募集资金到位前已投入到募集资金投资项目中的资金合计人民币7.75亿元，置换出的资金将作为公司自有资金按有关规定使用。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司审计机构德勤华永会计师事务所有限公司于2007年3月26日就前述置
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换事宜出具了《关于招商局能源运输股份有限公司及其全资子公司投入凯敏油轮、凯智油轮、凯进油轮、凯兴油轮、凯爱油轮和合营企业中国液化天然气运输（控股）有限公司的资金情况表及中国液化天然气运输(控股)有限公司下属五艘在建液化天然气船所在单船公司情况表的专项报告》。
在本次会议上，公司董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：已投入募集资金投资项目的自筹资金真实、准确，置换行为并不构成对募集资金投资项目的变更，不存在损害公司和股东利益的情况。
十、审议通过《关于向境外银行申请备用综合授信额度的议案》。
董事会批准公司通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过2亿美元的备用综合授信额度，并授权公司总经理黄少杰先生代表公司与相关银行签署有关文件。届时该等授信额度所涉及的具体贷款数额及投资项目需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司章程>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
鉴于公司部分股东所持有的限售流通股股份的限售期已经届满，公司的股本结构发生了相应变化，董事会同意对《招商局能源运输股份有限公司章程》的相应条款进行修改。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司信息披露制度>的议案》。
董事会根据中国于2007年1月30日颁布的《上市公司信息披露管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的要求，对《招商局能源运输股份有限公司信息披露制度》进行了相应修改。
修改后的《招商局能源运输股份有限公司信息披露制度》详见公司信息披露
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指定网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及其报酬的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2007年度的审计费用。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案进行了事前审阅，并同意将其提交本次会议审议。
十四、审议通过《关于会计选择的议案》。
董事会批准公司有关会计选择和会计估计变更如下：
公司采用资产负债表债务法核算所得税，对于与该境外子公司投资相关的应纳税时间性差异，除必须用于公司的股利分配资金需要境外子公司将当年度税后可供分配的净利润分回而形成的应纳税时间性差异外，不确认相应的递延所得税负债。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于增补公司董事的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
根据董事会提名委员会的提名，董事会同意增选李引泉先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。
李引泉先生的简历详见本公告附件。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
在本次会议上，公司董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文
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峰先生对该项议案发表如下意见：李引泉先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，且具备相关法律、法规及《公司章程》规定的公司董事任职资格，同意李引泉先生作为公司董事候选人。
十六、审议通过《关于采取相关措施锁定汇率风险的议案》。
为了控制人民币升值带来的汇率风险，公司拟择机对总额不超过2.6亿美元自有资金进行远期汇率锁定操作，锁定期限不超过3年。董事会授权公司总经理黄少杰先生负责上述汇率锁定操作并签署有关文件。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2007年4月19日在深圳新时代广场3003会议室召开公司2006年年度股东大会，具体情况详见与本公告同时披露的《招商局能源运输股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年3月29日
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附件：李引泉先生简历 姓名 李引泉
1979.09~1983.07 陕西财经学院金融系学生
1983.08~1985.12 中国人民银行总行金融研究所硕士研究生 1985.12~1986.12 中国农业银行办公室综合处科员 1987.01~1987.09 中国农业银行改革办公室方案组组长 1987.10~1988.10 意大利FINAFRICA学院金融专业硕士研究生 1988.11~1990.08 中国农业银行办公室综合处副（主持工作） 1990.08~1992.10 中国农业银行办公室业务综合处
1992.11~1995.10 中国农业银行国际业务部总经理助理、副总经理 兼纽约分行筹备组组长
1995.11~1996.12 中国农业银行人事教育部副总经理
1997.01~1999.12 中国农业银行分行副总经理（替任总经理） 2000.03~200204 招商局集团有限公司财务部总经理 2002.04~200206 招商局集团有限公司 副财务总监 2002.07~200403 招商局集团有限公司 财务总监 2004.03 ~今 招商局集团有限公司副总裁兼财务总监
性别 男
出生年月 1955.04
学 历 硕士研究生
毕业院校
意大利FINAFRICA学院
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