公司經營目标計劃分解执行方案 为确保公司2015年度生產部各项目标任务的顺利完成，经公司总经理办公会通过，对生产部进行工作業绩考评： 1 目标责任期限：2015年1月1日至2015年12月31日（特殊情况不在此限） 2 目标任务内容(生產計劃达标率/產品質量合格率/生產交期达标率/設備維護與保養达标率/人員服勤紀律执行率/工業安全达标率/釆购物料达标率等管理工作 2.1工作任务目标： 2.1.1产量目标值：全年年产值; 亿萬元人民币的优质产品，确保完成生产组织满足市场和客户的需求。 2.1.2准时交货目标值﹕99%；【按照生产调度单的每批次性实际出发货日期、严格制程时效、同批次产品、必须同一日出发货】无任特殊原因、而延误每批次中的任何一项产品出发货交期---------------------------------------------------------------------------------扣業绩值30分（车间主任/各部门经理/副总/总经理 2.1.3生产计划工序准时转移率目标值﹕99.5%【锯管、冲件(大/小金工打磨)、焊接(打磨)喷塑(攻砑/扩孔)、缝纫(跳布/护网) 、印刷字体、装配】其中任何一道工序、未能按时交接给下道工序进行作业、每延误一次-------------------------------------------------------扣業绩值30分；各车间主任 2.1.4质量目标值：确保全年制造品质一次性交检合格﹕98％【每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节、每位员工的状况等】都应严格督导、言传身教、严格管理、严肃纪律、其中任何某一环节出现不良率(超過3%)----------------------------各扣業绩值25分『主要责任人﹔班组（工段长、车间主（副）任、部门经理』 2.1.5 各车间工艺标准执行目标值﹕99％【金工 (打磨)(超過5%)、焊接(打磨)(4%)喷塑(打磨)(3%)、跳布(2%)、护网(2%)、装配(4%)】车间主任、其中任何一個部門超過規定的不良率------------------------------------------------------------扣業績值20分、未执行任何一项、扣業绩值10分 2.1.6 各车间操作规范执行目标值﹕99.5％--100%【锯管歪斜、规格错误(1%)、冲件错误、变形、弯管变形、漏冲孔位(3%)、错焊、漏焊、工件焊反、虚焊、脱焊(3%)、颜色喷错、见底、颗粒、清洗不洁(2%)】缝纫(裁错/缝错/漏缝/跳针3%)----------工段长（班組長）扣業績值30分、车间主任、未执行任何一项超過規定不良率、扣業绩值25分 2.1.7 生产流程控制目标值﹕98％【模具制作/维修（周转）(98%)、金工〔自制件数据98%〕、半品入库〔数据98%〕、半品领料〔数据100%〕、焊接产品入库〔数据98%〕、发料〔数据---%〕喷塑（入库）数据凖確率99.5%、产半品(件)外加工入库数凖確率99.5%、成品入库数据凖確率100%、生产调度单发货数据统计凖確率100%】----------------------------------------------------------------------------------各车间主任、工段长、統計員、仓管、未执行任何一项、扣業绩值30分 2.1.8 生产进度追踪目标值生管人員﹕99.5％【产品跟踪以金工（焊接）入半品库数为依据、按照生产调度出货顺序对生产流程进行全面地跟踪、查找原因、随时按排调度现场操作人员进行作业、如发现交接数据不符即时查巡「质检配合」直至发货完毕进行销单】--------------任何一次未能找到产品而延误交期、扣業值30分【因开单延误交期由上工序负全责】 2.1.9 发货进度目标值﹕100％【纸板、外箱、包装箱、贴商标纸、装袋、封箱、打包、装托盘、贴、正侧唛、严格按照实际的发货日期做好各项前置准备时间】------------------------------------业务人員/仓库主管、任何一项未能做到、扣業绩值20分 2.2.0生产成本节约目标值：1000万元【物料、辅料、燃气、塑粉、制品合格率、低值易耗品、工具、中小修理费 、水、电耗等均按责管理，开源节流、历行节约、指标由财务部核算后按30％实施奖励【财务部需制订物料耗用表】各车间员工、班组长、主任、经理、其中任何一项未能实施节约、扣業绩值20分 2.3 设备使用管理目标值﹕ 2.3. 1在用主要生产设备〔开机生产〕完好率达95%以上、【锯管机、冲床、弯管机、焊接机、喷塑线、装配流水线、空压机、发电机等】； 2.1.7安全生产目标：一般工伤事故低于0.5％、工傷亊故（指达到工伤等级的2%）；重大及工亡事故为0；各車間每超過一起、扣業績值500元 2.1.8员工培训目标 ：各级员工岗位操作及安全培训级工达90%以上； 2.2管理费用目标： 2.2.1办公用品费用目标值：10万元/年；【笔、纸、笔记本、文件夹、含电脑件盘、鼠标等】节约部分予以奖励】 2.2.2物料釆购(除钢材) 目标值: 500万元/年: 【pu、pvc、跳布、网布、珍珠棉、纸箱、五金、塑料、、等】节约部分予以奖励】 3 目标考核细则： 3.1全年管理目标： 目标 公司管理目標 项次分类 AA AA1 AA2 A1 产量目标值 A A2 A3 B1 目标值 考核部门 總經辦/行政部/各職能部門 行政部 公司总经办·财务部 内、外贸部〔发货为准〕 客戶反饋統計/內部質量統計 生產部各車/間班組 生產部/质检 技术·质检部 技術..質檢部 技术·质检部 生產部/生管部/技術部 ＰＭC部 进度跟蹤员/倉管員 财务部 质检部/生產部 質檢部全體人員 项目满分值 考核分值 100% 50% 100% 100% 100% 50% B2 C1 產品質量一次性交檢合格率97% 50% 100% C2 標凖作業指導書/工藝文件/操作規范 100% 100％ 100％ 100％ 50% 50％ 100% 50% 15% 10% D1 E1 F1 F2 生产成本节约目标 G G1 H1 质量目标 H H2 規范化/程序化/數據化/合理化/執行力 制度量化/績考/職責/環境/5S/辦公規范 年产3500萬元人民币优质产品 准时交货率99% 產品質量合格率98% 生产计划工序准时转移率目标值 99.5% B 各车间工艺标准执行目标值 各车间操作规范执行目标值 生产流程管控目标值 生产进度追踪目标值﹕ 99％ C F 99.5％ 98％ 99.5％ 目標計劃進度/物料進度/配件進度/統計報表 100万元 原材物料(鋼材/五金/塑料/配件) 确保全年出貨產品品质一次性交检合格﹕98％ 对每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节進行統計分析、全方面監控 J1 发货进度目标值﹕ 99.5％ 内、外贸/PMC部 進產/倉庫/質檢 150％ 50% 100% 50% 100% 100% J J2 K1 在用主要生产设备完好率达90% 在用质控点设备完好率达100% 一般工伤事故低于0.8％工傷（指达到工伤等级的2%） 重大事故为0 生產部各車間/機電修工 生產部各車間/機電修工 生產部各車間主任/班組長 全公司 设备管理目标 K K2 L1 安全生产目标 L L2 一票否决项：主产品合格率99.5%（试验产品除外）各项分值2000分、达标分值1600分 全年目标值的计算：实际完成目标值=A1十A2十B1十B2十·····L1十L2÷达标值×实际考核業績值＝绩效值 3.2.全年生产成本节约目标值【财务部制订耗用标准】按节约额的30％进行奖励;同奖同罚，其它标准按公司管理规定执行）； 3.3.全年实际完成目标值≥达标值，經总经理批凖分別予以奖励： 3.4.未完成目标任务的：經總經辦進行評估、屬國內外趨勢變化所至(分析原因,報請總經理裁定,可免于責任扣款,屬管理/品質/交期或人為因素造成未達標,依據責任大小,分別予以扣除50%、40%、30%、20%、10%的年終獎. 3.4.1.干部不得晋升，不得調薪、情节严重者给予降职、免职或调离本岗位； 3.4.2.由于主观因素未能完成全年目标值，根据完成情况对干部予以降薪、迟退等处罚； 3.5.因人为因素，造成批量性质量问题（2件以上），导致公司3000元以上经济损失，按各責任人、每人次扣質量罚壹仠元。 3.6.以上各項在實際的工作過程中、進行細化、各部門針對總題綱擬訂出2015年本部門的管理方案及執行計劃 曾和金 十三.计划目标落实分解 (各部门/各职能人員岗位, 工作) 执行组项说明 天鑫运动器材有限公司2015年采购部/倉庫/管理(目标/计划/执行)体系内容： 制汀; 序号 1 2 目标 1.0 采购部门组织结构与职能 2.0供应商管理 明确部门职责 确保所选择的供应商能满足公司供货要求及质量保证 对供方进行评估和考核，以期寻求最佳之4 2.2供应商的开发与考核 供应商，确保供方提供的原辅材料及服务符合规定要求。 5 3.0采购控制 目标计划 执行内容 规定组织及各成员的职责 供应商管理人员水平、专业技术能力、机器设备情况、材料供应状况、品质控制能力、财务及信用状况、管理规范制度等。 主要从价格、品质、交期交量、配合度等方面进行考核。 各供应商 对采购物料进行分类管理，根据采购物料的特性， 通过对采购过程的控制，以最适当的7 8 9 10 3.2采购数量管理 3.3采购品质管理 3.4采购时间管理 3.5采购价格管理 总成本，于最适当的时间，以高度之效率，获得最适当质量、最适当数量之物料、工具、机器…等物质；从而有效降价物料成本。 采购物料按公司交期保证及时送达。 估价、询价、比价、议价。 釆购入库单 二年采购产品价格采购物料必须保证公司产品质量的要求 采购交贷质量 采用最经济的采购方式 只采购满足生产需求的数量。 输出资料 部门组织架构图和岗位说明书 行政/采购 执行时间 责任部门 3 2.1供应商调查 供应商资料表 供应商调查表 供应商评估表 合格供应商名册 采购部 采购部/品管 6 3.1采购方法管理 物料分类办法 物料需求计划 采购部/总办 仓库/采购 品管/采购 仓库/生产部 采购/总经办 对比表 11 12 13 14 3.6采购程序管理 3.7采购制度 3.8采购计划 3.9采购进度控制 规定采购的运作流程 规定采购的管理办法 采购控制程序 采购管理办法 采购计划表 采购进度控制表 总经办 总经办 釆购部 仓库/生产部 明确采购物料的种类，数量、交货日程及异常控制。 倉庫 15 4.0 进料检验区域规划 明确来料检验库区域各功能，明确、有效区分物料，避免因物料混乱 仓库根据需要设立备料区、不良品区、报废品区；退料区，待处理区。 仓库区域平面图 仓库 16 5.0 仓库物料的收发运作管理 材料收、发与退料管理办法 使材料、半成品、成品的收、发、退作业有序进行，减少物料浪费。 明确规定材料、半成品、成品的收、发、退作业流程。 半成品的收发管理办法 成品的收发管理办法 有效管理生产辅助材料，减少浪费 有效管理退货产品。 生产辅助材料管理办法 退货产品管理办法 17 5.1 材料的收发与退料管理 釆購部/品管部 18 5.2 半成品的收发管理 金工/仓库 19 5.3 成品的收发管理 成品仓库 20 6.0 辅助材料的管理 明确生产辅助材料使用管理办法 物控部/生产部 仓库/采购 21 7.0退货产品的管理 明确规定退货产品管理办法。 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8.0危险物品的管理 10.0存量管理 10.1安全存量 10.2最低存量 10.3有效存量 11.0呆废物料的管理 12.0盘点管理 12.1 日常盘点 妥善管理危险物品（化学物品）保证安全生产 明确规定危险物品的储存、保管 危险物品管理办法 总经办/生产部 确保生产所需物料的存量，保证生产的顺利进行，以利更经济的订购物料。 规定常用物料的安全库存，贵重物料的存量基准等。 物料安全存量表 釆购/生产/仓 呆废物料管理办法 呆滞物料处理申请表 仓库仓管员在工作中严格按照公 采购部/仓库 库 对呆滞、过期、报废物料给予及时处理，提升物料管理绩效及仓库空间利用率，节约流动资金。 确保仓库物、卡、帐一致，避免12.2 月度盘点 物资短缺、丢失和积压，及时处理超储、呆滞物资，节约流动资32 12.3 年度盘点 金。 司相关物料收、发、存管理制度进行物料管理，经常用循环盘点法、仓库盘点管理办法\\ 月份盘点表 发放核对法，做到逐日自查、月度年度盘点表 盘点、年终盘点确保仓库物料帐、卡、物的一致。 倉庫/财务部 33 34 13.0仓库质量管理 13.1物品堆放原则 明确规定物料堆放的高度、容器、物资摆放的方法等，避免由于物品堆放不善而造成的质量问题。 定期和不定期检验、检查仓库库存物料的品质，确保库存物料的质量满足产品质量需求。 物品堆放规定 毎天 各仓库 35 36 37 13.2在库品的日常质量监督 13.3库存物料的定期检验 14.0仓库安全管理 外箱质量保证 每周 每二周 品管/釆購部 釆購部/品管部 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 14.1仓库消防安全管理 14.2防盗窃管理 15.0搬运管理 16.0 物料成本改善 16.1 原物料安全库存量资料的的收集 16.2 原物料安全库存量的分析和确定 16.3 采购进料计划的跟踪 16.4 各类滞存品产生的原因分析 17.0部门关键业绩考核指标 17.1 物料准时到位率 配备适当的消防设施，防止意外的发生，保障库存物料的安全。 防止库存物料丢失。 对物品的转运给予规范，防止搬运过程造成产品不良。 月/次 天/次 天/次 行政/倉庫 倉庫/行政部 生产部/倉庫 各仓库/采购 各仓库/采购 各仓库/采购 仓库/品管/釆 周/次 月/次 天/次 通过对物流各相关流程及统计资料的分析，修订出更适合本分司物流体系运作的运行模式，有效降低物料成本。 月/次 购 为了不断提高员工的职业能力和改进工作绩效，提高员工在工作天/次 天/次 KPI数据收集类表单 绩效考核类绩效管理规定 结果汇总表 各部门岗位绩效考核标准 天/次 天/次 发货日 各仓管 各仓管 成品仓管/业务天/次 1QC/釆购/仓管 各仓管 品管1QC/仓管 执行中的主动性和有效性。 （1）确认员工以往的工作为什么是有效的 或无效的； （2）确认应如何对以往的工作方法加以改善以提高绩效； （3）确认员工工作执行能力和行为存在哪些不足； （4）确认如何改善员工的能力和49 50 51 52 53 17.2 来料交检批次合格率 17.3 供应商纠正与预防措施跟进率 17.4 帐实准确率 17.5 收、发料及时、准确 17.6 成品发货及时、准确 行为； （5）确认管理者和管理方法的有54 55 17.7 工作计划达成率 17.8 提供绩效考核数据及时性与准确性 效性； （6）确认和选择更为有效的管理方式和方法。 周/次 冃/次 员 倉庫主管 倉庫/行政部 2015年品管部质量管理（目标/计划/执行）体系内容 序号 目标 主要输出资料 1、质量方针 1 质量方针、目标及质量保证体系 2、质量目标 3、质量保证体系图 4、各部门年度质量目标 1、管理评审计划 2 管理评审 2、管理评审报告 3、纠正及预防措施 1、年度质量稽核计划表 2、稽核通知单 3、内部质量稽核查检表 3 内部审核 4、矫正预防单 6、内部质量稽核报告 7、内部质量稽核总结报告 3-06开始制定内审实施计划，按计划施行评审，原则上内审要比管理评审 3-06开始制定管理评审计划，按计划施行评审 、 分解 执行时间 完成时间 责任人 5、内部质量稽核缺失统计表 提前半个月以上（成立内审小组） 1、文件总揽表 2、文件发放/回收记录表 3、图纸发行/调用/回收一览表 4 文件资料管理 4、文件变更申请单 5、文件申请单 6、外来文件接收记录表 7、更改图纸通知书等 5 品管部组织结构与职能 6 来料品质控制 部门组织架构图和岗位说明书 1、进料检验记录 2、进料检验统计表 1、首检报告 7 制程品质控制 2、制程巡检日报表 3、生产流程管制卡 4、矫正预防措施 8 成品品质控制 成品检验记录表 质量异常处理单 9 不合格品控制 不合格品通知单 品质异常追踪表 10 不良品统计分析 各部门统计分析表 量测仪器总览表 11 检验、检测设备管理 量测仪器校验报告 量测仪器履历卡 校验计划表/校验周期表 12 标识与可追溯性管理 标识卡/记录表单 管理规定拟于年前完成 有（不完整） 有 品质异常追踪表 有 有 有 13 产品防护管理 14 质量记录控制 15 纠正和预防措施 记录表单 1、质量记录一览表 2、记录销毁登记表 纠正和预防措施通知单/处理单 1、顾客投诉单 2、顾客抱怨状况统计分析报告 1、持续改进申请表 制定新格式 顾客投诉单（有） 顾客抱怨状况统计分析报告 业务部/品管部 16 顾客反馈（含退货和抱怨）管理 17 持续改进控制 2、持续改进项目评定意见表 3、持续改进实施计划 4、持续改进项目评定标准 品管部/生产部 18 质量成本控制 年度质量成本和趋势分析统计表 生产/品管/技术/采购 品管部关键业绩考核指标（KPI）1、KPI数据收集类表单 19 来料（包括自制半成品）上装配线批次合格率 2、绩效考核类结果汇总表 3、各部门岗位绩效考核标准 制定出相关绩效考核实施办法（1）确定表单项目（2）编制汇总表格式（3）各部岗位绩效考核标准的制定 品管/生产/技术 20 验货一次性批次合格率 21 纠正预防措施实施跟进有效率 22 品质管理程序、制度执行情况 产品质量客户检货报告单 返工、返修品检验单 产品质量统计分析表 品管部/业务部 23 工作计划达成率 提供绩效考核数据及时性与准确性 周、月品质状况总结及周、月品质例会 周工作汇报总结 KPI数据收集类表单 绩效考核类结果汇总表 部门岗位绩效考核标准 周、月总结报告 24 25 质量管理方面 责任部门 目标项 目 质量手册标凖 质量管理部 责任人 完成时间 月 日 批 隼 整 改 目 标 措 施 1、完善《对质量管理、质量检验、制程督控、成品出厂》相适应的程序运作 2、完成质量方针、质量目标、质量保证体系分解目标； 3、编制各部门各工序质量目标合格率、部门人员岗位工作目标责任体系； 完善进料、制程、半成品、成品检验标凖，书面程序规定，包含《检验什么，如何检验，检验频率》以及如有不合格时，要马上采取的措施；原材料、辅料或半成品应与物料表中所规定的一致；负责检验/测试的人员知道如何按照规定的方法实施检验，知道当发现不合格时如何处理，并确实遵守；对产品、图件、工艺标准、检验规范中标准值公差范围是否规定清楚进行自查。 完善检验标准 关键、特殊工艺管理 1、制订关键工序、关键物料清单、工艺标准（作业指导书） 2、对关键工序、特殊工艺的管控规定 3、对关键工序、特殊工艺的管控人员的管理规定 成品质量管理 顾客投诉管理 成品出厂检验标准 成品出厂检验记录 顾客投诉记录 顾客投诉处理记录 制订标识和可追溯性管理流程 制定关键物料、品质异常追溯管理办法 制订各环节的标识表单及记录的要求 各车间对产品标识和检验状态工作进行规范，品管部、生产部监督检查执行情况。 在入库物料、关键物料出库（配料单）记录上注明批次号，仓管员按批次进行存放和标识，能够用系统去追溯原材料和产品 品管部建立成品批次管理台帐 标识和可追溯性管理 不合格控制 文件控制 a)检验的不合格品，应清楚标识；标识方法应与合格品不同。最终检验的不合格品应清楚隔离 b) 外部不合格品（由客户告知）：顾客退货、检验退货…，做好记录、处理并制定整改措施跟进。整改措施应按时实施并结案。 c) 内部不合格品（由成检不合格或生产中所发现的不合格）：所有发现的不合格应予以记录、处理并制定纠正措施（纠正措施有记录并可提供），纠正措施应按时实施并结案 d)如果发现机台（工艺监控）的参数有误，应立即采取措施纠正，并制定长期的纠正措施，这些措施应有跟进、书面制定、记录。记录可以提供。 质量管理体系《从旋切开始各工序的工艺执行标凖、生产作业指导书、设备操作说明书》特殊工艺标凖执行规定、制程检验判别标凖 质量记录控制表单 1、关键物料清单 2、不合格品分析表 3、数据统计质量分析表 4、不良率统计分析表 5、实验室检测原始记录表 6、返工返修记录表 7、质量异常通知单 9、10、顾客抱怨质量统计分析报告单 12、纠正预防措施记录表 13、产品周期/试验报告 14、质量信息返馈单 15、制程工序检验记录表16、巡检检验记录表 17、成品检验出厂报告单 a)制定所有需校验的测量工具的清单，其中标明量具的标号，校验的频率， 由谁校验(內 校或外校)，量程和精度 b) 检验/测量的工具应以可目视的方式标识： 每个量具均有各自标识，並且至少有下一次的校验日期 如果逾期未校验，要实施纠正措施（对于那些用逾期未校的量具检测的产品要采取纠正措施） d)经校验的量具的合格状态（合格或不合格）和精度、精度应符合用途的要求（量具符合使 用场合的要求） e) 如为内校： 用于内校的标准量具应经过合格的外部机构校验。负责内校的人员掌握校验的方法。 计量器具管理(设备校验及保养记录，备注：即计量检测设备的台帐、校检记录及校检计划，以及相应的标识) c) 检验/测量工具都应经过校验并在有效期内使用（每个量具的校验证书都可出示） 品质部实施培训计划及记录 制订培训计划表并按计划实施 根据产品工艺技术和质量标准的更新，对检 验员培训须持续更新 技 术 资 料 完 1．对公司生产现场所有产品进行查核)如有同技术资料(图纸)不符项应进行排查,并作更改 2．完善生产产品工艺标准/作业指导书/操作规范 3．对已下发的产品技术资料(如原来技术资没有—产品工序重量/喷塑平方数/工序次数)进行完善 4．制订新产品开发流程/打样规定 5．制订对生产部/采购部/仓库/内外贸部等相关职能部门执行技术资料(图纸/BOM表)的管理规范 6．完善公司所有产品的(BOM表) 7.制订公司各相关职能部门违返工艺标准/操作规范/BOM或私自更改工艺标准/操作规范/BOM的人员的处罚管理规定 善 部 分 8.制订 (小批量生产/己打样)前,技术资料(资图)输出新产品发布会对工艺要求的执行规定 1. 制订(金工/操作工序/交财务部一份 安全生产管理方面 责任部门 目标项 目 产品工序移交 劳保用品方面 设备维修保养记录 安全生产部 各生产车间 责仼人 \\各车间主任\\班组长 完成时间 月 日 批隼 整 改 目 标 措 施 产品工序移交单/物料领用单/成品入库单 物品领用记录 、劳动保护用品发放记录、劳保用品使用情况 实施机台维修，每机台的每次维修操作都应有记录（含维修日期、维修的项目、及负责维修的人员），每个生产工具的维修也应有记录（如会磨损的工具）。 如果一台机器或者工具不符合规定，要标明“不可使用”； 制定机台的预防保养计划（含保养频率、保养项目 -查看、换油、机械装置检查、… - 以及保养方法）；按保养计划实施设备的预防保养，并作好保养记录，予以保存备查。 （工艺参数生产过程中工艺参数制定控制标准和记录表单 跟进和管理） 执行工艺参数标准\\制订执行工艺标准的工作程序 制订各车间执行工艺标准的操作规范 生产过程控制 对生产过程中工艺参数制定控制标准和记录表单，即对每一个机台和每一个产品，其主要生产设备和工艺的参数（参数+可允许的误差范围），应有书面程序规定. 生产过 程控 制 作业指导书的建立和完善，所有产品，在生产过程中，必要的操作工序，应有书面程序化的作业指导书，并且每个工序的现场作业人员可以取得。作业指导书应以现场作业人员可理解的语言写成 建立特殊工序检查制度，并保存检查记录，重要的生产参数应被检查、确认符合规范、记录，记录可以取得。 建立操作人员培训的计划、档案，包括参加岗位技能、操作规范、技术标准和品质管理程序的各种培训，对操作人员培训有列表记录，列明操作人员接受的培训，及培训后被认可进行何种机器或岗位的操作，培训记录可以取得。在培训管理制度中明确规定操作人员换岗的培训要求，并保存换岗培训记录。应有明确的系统（程序…）规定 车间考勤上墙记录、员工的基本工时记录、相关惩罚文件记录、生产日/周/月报表、 各车间主任工作职责、岗位责任、车间主任工作汇报制度、数据统计管理规定、早例会规定、上下工序转移交接单填写规定、班组长的岗位责任、统计员的工作职责、岗位责任、上交报表的规定、月/季度统计分析报表 工装夹具管理及维护保养记录，设备、夹具标识的规范和整理（对专用于特定型号或产品的每一个生产设备，含工具，都有相应的标识，并能对应此特定型号或产品 车间考勤管理 工装管理 行政人资/行政管理方面 签发 消防局签发的合格证 环保局签发的许可证 安全主管部门签发的合格证书 法人、营业执照、国税和地税登记证明文件; 消防验收合格证 安全消防培训合格证（安全主任、消防员） 排放污染源许可证 压力容器、安全阀门检验合格报告 防雷检测合格证 有资质单位签发的证书 电梯检验报告 劳动局签发的相关文件 未成年工体检报告及上岗审批手续 规定的工资最低标准规定 总经办核准的相关文件 最低工资标准的通告(行政办公布) 申请综合计时制文件/公司简介/员工守则 车辆进出流程管控 义务消防人员名单 义务消防队组织结构 新进人员入职培训 1、个人用品使用记录 2、个人申购用品使用记录、 3、化学用品知识培训/记录、 4、机台设备操作培训/记录、 件； 5、考勤工资制度培训/记录、 6、利器知识管理培训/记录、 安全生产三级培训资料 7、年度培训计划、 8、员工安保意识培训/记录、 9、产品防护知识培训/记录、 10、岗位技能培训/记录、 11、新入职员工培训/记录、 12、消防演习培训/记录/拍片、 13、危险品储存知识培训/记录、 14、用工管理实施通吿、 15、保安轮值安排、 16、加班申请批文 总经办核准的相关文1、企业安全生产责任制 2、各个工种安全操作规程 总经办核准的相关文件 3、社会责任管理体系文件 4、适用的法律法规和规章制度 5、宿舍人员住宿分配情况 6、工伤事故记录及处理程序 2--3级文件 7、公司平面图和组织结构图 8、生产设备清单 9、设备的安装、验收、检修记录 10、车辆安全检查记录 11 进厂信件、包裹、人员记录 12 工厂各楼层的分布图、承重力，消防疏散图 13、突发事件应急处理办法 14、工资核算管理办法 16、员工工作时间管理规定 17、成立消防安全小组的规定 18、安全生产管理规定 19、员工工伤管理办法 20、保安管理制度及保安打卡规定 21、外部人员车辆进出厂制度 22、火灾应急计划措施 23、设施和工作环境管理制度 24、化学危险品管理规定 25、工作场所管理制度 26、灭火器使用说明 27、明火、动火作业管理 28、空间作业管理规定 29、员工投诉管理规定 责任部门 销售部 责任人 袁春芳 完成时间 月 日 批 隼 销售管理方面 业务需准备的表单 1、 配额文件和出口文件(如报关单据或) 2、生产订单及加工合同 3、商业 4、海运提单 5、进出口许可证 6、定单合同评审单 7、出口证 8、采购订单合同 9、货运提单 10、货运记录 11、运输 12、空运提单 13、装箱单 14、成品装柜流程管控及记录 ； 15、成品装柜照片 16、成品周转/装卸进出管理规定； 17、装柜监控封箱（封条或封签-锁）追踪验证程序 18、发贷通知单； 19、发货管理规定 20、业务员管理制度及业绩提成管理规定； 21、月销售计划报表 22、交期交量变更通知单 23、 月销售统计报表 1、周/市场开发目标计划; 2、周/预测销售计划订单； 3、销售费用预算计划表； 4、月/季度市场开发、调查综合分析报告； 5、市场细分《目标市场选择》分析报告； 7、目标市场选择《产品定位》计划方案； 8、合同评审程序； 9、客户满意度调查表 市场开发 釆购管理方面 责任部门 采购管理目标 采购部 责任人 完成时间 月 日 批 准 1、 配合销售目标与销售计划、制订正确的物料价格明细清单 2、 制订采购合同评审程序 3、制订采购协议书 4、编制物料需求分析表 5、编制物料采购交货进度计划表 6、建立供应商评估联络挡案 9、编制每月采购货款、物料对帐明细表 10、编制月采购应付货款明细清单、 11、采购请款单 12、每月同仓库/品检核对质量方面的扣款明细清单 财务部方面 责任部门 财务部 责任人 完成时间 月 日 批 淮 1、制订公司财务管理制度 2、制订完善财务部各职能岗位职责 3、制订财务部各工作流程 4、制订财务报销管理制度 5、制订公司费用管理制度 6、完善公司帐目《总分类帐》、《明细分类帐；往来帐→应付→预付；应收→预收帐目 收入帐→主营业收入《其他业务收入、营业外收入》； 物资采购→生产成本→制造费用→主营业成本→主营业务税金及附加→其他业务友出==营业费用→管理费用→财务费用→营业外支出====成本帐目； 7.每月公布生产部各车间的费用开支(易耗品耗用/配件/辅件/劳保用品/机台维修/办公用品/工伤等) 8.每月公布行政后勤管理费用(办公用品/设备维修/水/电/花/生日庆典/其它等) 1． 仓储部门的职能：三个字：收 管 发 收：按订单收点物料，产品。 管：保管好物料，产品。 发：发放物料，产品。 2． 储存注意事项：四清，四保，四定位 四清:仓库物料要做到物清、帐清、质量清、用途清。 四保:保质。（质量良好，无损失、无变质、无降等级。） 保量。（数量的准确，帐、物、卡相符，无差错，无缺少） 保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料） 保安全。（提高警惕，加强防盗、防火、防事故。随时排除事故隐患，确保公司利益不受损失） 四定位:按库别、货柜（架）、货层、货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。 3． 收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。 （1）材料的收发流程： 收：供应商—进料数量验收—进料品质验收—是否合格（不合格退给供应商）—入库入帐—表单的保存与分发 发：生产命令或领/补料单—准备物料—发放物料—物料交接—帐目记录（表单的保存与分发） （2）成品的收发流程： 收：成品人库单—是否合格（退回生产线）—人库人帐—表单的保存与分发 发：出货指令—出货检验—是否合格（返工）—产品出货—记帐—表单 注：成品出仓：仓库接到《生产任务单》后，确定发货日期，开出《成品送货单》，经主管签字认定后发放。 4．收发料应遵循的原则： （1）仔细核对有关单据和凭证。按单据准确收发。 （2）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。 （3）按先进先出的原则发放物料。 5.一般物料发放的注意事项： （1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。 （2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。 （3）检验复查制：对自然损缺，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。 6.物料卡的作用 （1） 帐目与物料的桥梁作用 （2） 方便物料信息的反馈 （3） 料上有帐，帐上有料，一目了然。 （4） 方便物料的收发。 （5） 方便帐目的查询 （6） 方便周，月，季，年度盘点 7. 物料管理技巧 （1） 定量包装：便于清点。 （2） 分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。 （3） 记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。 8.做帐与盘点 盘点：材料盘点按ABC分类进行﹕ 外加工的要到加工地检查，清点。 盘点记录表不得随意更改涂写。初点，还要复查。 注： 各部门管理工作从8月一日起纳入正规管理程序、企望各单位主管严格要求自已、按照组织分工、扮演好各自角色。 各单位主管必须在规定的时间内完成本表所列的各部门的工作任务, 对未达成任务部门主管公司将追究其责任。 责任部门 生管部 责任人 完成时间 月 日 批 准 1. 根据销售计划制定详细可行的生产计划 2. 根据生产计划制定详细可行的物料需求计划 3. 根据物料需求计划制定详细可行的采购计划 4. 监控生产计划及物料需求计划、采购计划的执行 5. 各车间生产进度安排及控制、检查、调整 6. 各车间生产负荷统计及生产能力平衡调度 7. 生产物料的统筹、安排及生产成本控制、用料控制、物料异常情况追踪,改善. 8. 安全存量的制定与审核,保证做到不断料、不停拉、不呆料、不囤料. 9. 控制生产损耗,降低采购成本,减少资本积压. 10. 对生产周期、交期、品质等有关事项的协调、处理. 11. 保证各仓库数据准确性 12. 加强工艺审核及计划管理,减少失误,提高用料准确率,减少大货剩余物资,使资金占用最小化,利润最大化.公司为了提高用料准确率, 13. 健全和完善生产管理框架,做到可预防,可. 14、物料到达车间后，必须再次进行清点，如有发现与出库单不相符合应立即退回仓库，以分清责任。 15 损耗（不合规、不正常）：限量（批量）投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。 16 坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别（来料坏、生产坏、保修坏）报相关部门进行控制。 17 生产车间每周应交到PMC处一周报表，详细写出呆料周投入产出报表和本周使用材料的投入产出报表。 二 采购人员 1 采购人员必须有PMC的请购单方能采购物料。 2 采购人员应该定时定量采购PMC请购的物品。 3 采购人员采购的物料必须检验合格，数量核实，方能填写入库单入库。 4 仓库人员接收采购入库的物料时，必须认真核实，如发现与入库单不项符合是，应立即退回采购处理，以分清责任。 5 采购人员应该询价、比价、议价、订购作业，尽力节约采购成本. 6 采购人员应做好交料进度控制与逾交跟催 7 采购人员应做好进料品质、数量异常处理。 8 采购人员应做好供应商考核提报。 9.采购员接到销售部的生产通知单后，及时制定物料清单，交于仓库评审库存情况，仓管员需第一时间内为采购部提供各材料欠料明细(一式四份,采购、生产、pmc、仓库存根) 三 仓管人员 1 仓管人员应该合理规划仓库物品摆放区域。 2仓管人员应该对每月库存盘点之数据负责。 3 仓管人员应该做好每日进出帐记录。 4 仓管人员必须保持帐、物、卡一致。 5 仓管人员应该做好物料缴库之点收核对。 6 仓管应该做好物料保管及帐务处理。 7 仓管人员应该提供有关物料库存资料。 8 仓管人员应该做好滞存品库存提报工作。 9 仓管人员应该每月底一次库存盘点与帐务检讨。 10 仓管人员应该做好进厂材料点收及不合格品退回。 11 仓管人员应做好材料发放批号管制，余料提报。 12 仓管人员应对滞料及有价值废品之库存提报。 13 仓管人员应提供有关库存动态资料 注： 各部门管理工作从8月一日起纳入正规管理程序、企望各单位主管严格要求自已、按照组织分工、扮演好各自角色。 各单位主管必须在规定的时间内完成本表所列的各部门的工作任务, 对未达成任务部门主管公司将追究其责任 系统管理方面 责任部门 总经办 责任人 执行总经理 完成时间 月 日 批 准 1、完善公司治理结构管理《组织架构图》 2、完成对公司部门的整合调整； 3、完成对组织人事的调整； 4、制订组织人员的各项工作职责； 5、制订各部门经（副）理的岗位、工作职责 6、完善各职能部门的工作岗位职责书； 7、制订公司各部门主管的执行力度奖罚制度； 目标计划工作说明； 公司职能管理； 见组织架构图 部门职能归口管理：公司实施总经理管理制; 归口管理； 公司;内、外贸部归属总经理直接管控（执行总经理负责服勤、行为管理）； 公司;行政部、生产、PMC部(仓库/采购)、技质部(品管/技术)归属执行总经理直接管控；总经理/董事长监督管理。 注： 各部门管理工作从8月一日起纳入正规管理程序、企望各单位主管严格要求自已、按照组织分工、扮演好各自角色。 各单位主管必须在规定的时间内完成本表所列的各部门的工作任务, 对未达成任务部门主管公司将追究其责任。 曾和金
