《▲管理评审控制程序》

编号：CX-QES-04

1 、目的

按策划时间评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2、范围

适用于对公司管理体系的评审。 3、职责

3.1公司发展研究部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制。 3.2公司总经理批准管理评审计划，并主持管理评审会议，批准管理评审决议。

3.3公司管理者代表审核管理评审计划、决议，报告管理体系运行情况，提出改进建议。

3.4公司发展研究部负责制定《管理评审计划》，收集管理评审所需资料，编写、发放管理评审决议，并保存会议记录。

3.5公司各部门、分公司、项目部负责人参加管理评审会议，按管理评审计划的输入要求中相关内容，报告本区域内管理体系运行的业绩、存在问题及改进建议。实施管理评审中提出的有关措施，并负责跟踪、验证决议执行情况。 4、程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审的时间间隔不超过12个月，一般情况下，在内审之

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后、外审之前进行。特殊情况需要增加评审会议，由总经理决定。 4.1.2发展研究部于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括： a)评审时间；

b)评审目的；

c)参加评审部门、分公司、项目部（人员）； d)评审依据； e)评审内容/提纲。

4.1.3当出现下列情况之一时可追加管理评审：

a)公司组织机构、产品范围，资源配置发生重大变化时；

b)发生重大质量、环境、职业健康安全事故、事件或用户、相关方有重大投诉或投诉连续发生时；

c)当法律、法规、标准及其他要求发生重大变化时； d调整或更新重要环境因素/重大危险源时； e)市场需求发生重大变化时。

4.2管理评审输入

a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果； b)顾客及相关方的反馈信息，包括满意程度的监视结果及与内外部信息沟通的结果等；

c)过程的绩效和产品的符合性，包括重要环境因素/重大危险源绩效的监控、过程、产品监视和测量的结果；

d)事故、事件、不符合/不合格、纠正和预防措施的实施情况，

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包括对环境与安全事故调查处理情况，内部审核和日常发现的不符合/不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e)以往管理评审决议的实施及有效性；

f)可能影响管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等；

g)确保管理体系有效运行资源配置的适宜性；

h)管理体系运行状况，包括管理方针和目标、指标的适宜性、充分性和有效性，法律法规的符合性，管理方案的实施及持续改进承诺的实施情况。 4.3评审准备

4.3.1发展研究部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。

4.3.2发展研究部发放管理评审通知等有关资料。 4.4管理评审会议

总经理主持评审会议，管理者代表报告管理体系运行情况，公司领导、各部门、分公司、项目部负责人对评审输入及管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出评价，对于存在或潜在的不符合/不合格提出纠正和预防措施； 4.5管理评审输出

4.5.1总经理确认管理评审会议评价结果，形成评审决议。决议应包括如下内容：

a)管理体系有效性、适宜性、充分性及改进事项的确认；

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b)改进事项的实施措施

c)改进措施的实施的责任部门和验证部门。

4.5.2会议结束后，发展研究部负责编写《管理评审决议》文件，经管理者代表审核，总经理批准，发至相关部门、层次执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。

4.6如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.7管理评审产生的相关记录由发展研究部保存。 5、记录

5.1《管理评审计划》 JL-B14 5.2《管理评审会记录》 JL-B15 5.3《管理评审会议签到单》

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