证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-28
中天城投集团股份有限公司 第六届董事会第11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第11次会议于2010年7月21日上午9：00以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于2010年7月18日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于修改公司章程的议案。
审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意贵州省工商行政管理局审减了公司经营范围中“物业管理、勘探设计乙级”二个经营项目。变更后的公司经营范围为：壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。同意公司章程条款修改内容如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）、拆迁安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢；承包境外工程；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（不含专营、专控、专卖商品）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及经营管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，报股东大会批准后执行，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会在以下权限范围内审议重大交易事项：
董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资（含一级土地开发）、矿产资源投资和在公司最近经审计总资产20%以内决定公司所涉房地产（含一级土地开发）、矿产资源非关联股权投资；在公司最近经审计净资产 30%以内决定公司除前款之外的股权投资、资产处置和其他非房地产项目投资与矿产资源开发的重大合同的签订；决定公司不超过人民币 5000 万元的短期投资和风险投资（上市证券、期货和其他金融衍生工具投资）。……
现修改为：
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，报股东大会批准后执行，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会在以下权限范围内审议重大交易事项：
董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资（含一级土地开发）、矿产资源投资和在公司最近经审计总资产20%以内决定公司所涉房地产（含一级土地开发）、矿产资源非关联股权投资；在公司最近经审计净资产 30%以内决定公司除前款之外的股权投资、资产处置和其他非房地产项目投资与矿产资源开发的重大合同的签订；决定公司不超过人民币 5000 万元的短期投资和风险投资（上市证券、期货和其他金融衍生工具投资）。在相关法律法规的允许范围内批准总金额1亿元以下对资信良好、经营正常的控股子公司的贷款及履行与项目开发有关的重大合同给予担保。……
此议案将提交2010年第3次临时股东大会审议。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于批准实施与三联乳业所签订《协议书》的议案。
审议通过《关于批准实施与三联乳业所签订〈协议书〉的议案》。同意批准实施与三联乳业所签订的《协议书》。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案。 审议通过《关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案》。同意公司为南方国际租赁有限公司申请专项贷款总额10,000万元（贷款专项用于购置贵阳国际会议展览中心所需的设备）提供连带责任担保。有关具体内容详见同日《关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司融资租赁贷款提供担保的公告》。
此议案将提交2010年第3次临时股东大会审议。 该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于设立中天城投集团乌当房地产有限公司有关事项的议案。
审议通过《关于设立中天城投集团乌当房地产有限公司有关事项的议案》。同意为实施与三联乳业所签订的《协议书》设立全资子公司中天城投集团乌当房地产有限公司（暂定名），其基本情况如下：
公司名称：中天城投集团乌当房地产有限公司（该名称以工商管理局核定为准） 公司住所：贵州省贵阳市乌当区
公司注册资本：20000万元人民币。由中天城投集团股份有限公司单独出资，一次或分次到位。
公司经营范围：房地产开发，项目投资及管理；农业（含畜牧业）投资及管理；从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；从事体育产业、旅游产业、绿色产业的建设经营；旅游服务；酒店投资及经营管理，旅游产品开发、销售；环境景观工程设计、施工、咨询；建筑工程维修；苗木的种植、销售、养护（最终以相关部门行政许可和工商核定为准）。
授权公司董事长代表公司董事会办理公司设立等上述相关事宜。 该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于召开公司2010年第3次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开公司2010年第3次临时股东大会的议案》，同意2010年8月9日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2010年第3次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于召开公司2010年第3次临时股东大会的通知”。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司增加注册资本的议案。 审议通过《关于子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。为了提升贵阳房开公司资金实力、扩大业务规模，不断加大渔安安井回迁安置区的开发力度，加快推进公司渔安安井片区整体开发进度，同意采用公司对贵阳房开公司债权转股权、现金注资等方式对贵阳房开实施增资。中天城投集团贵阳房地产开发有限公司注册资本拟由5,500万元人民币增加至50,000万元人民币（一次或分次到位），增资完成后，贵阳房开仍为公司全资子公司。
授权公司董事长办理上述贵阳房开增资相关事宜。 该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2010年7月21日
