成都成化机械制造有限公司&成都国泰川化机核能热处理有限公司
2014年度管理评审报告 JL-5.6-003 REV.D/1
一、评审目的
1、本公司质量方针和质量目标的适宜性和有效性；2、质量管理体系运行的适宜性、符合性和有效性；3、客户投诉及产品售后服务情况；4、现有资源配备是否满足要求；5、纠正和预防措施的实施情况；
6、提出需要改进的质量管理体系要求及措施。
二、会议时间、地点、参加人员及主持人时 间：2015年12月20日下午1：00-3：00地 点：本公司会议室
参加人员：总经理、总经理助理、副总经理/管理者代表、各部门和车间负责人及质量体系涉及的
有关人员。
主 持 人：欧国胜总经理。
三、会议主要议题
1、本公司ISO9001质量管理体系运行情况内部质量审核结果汇报讨论；
2、本公司质量方针和质量目标执行情况汇报讨论；
3、本公司今年以来产品质量水平、售后服务情况汇报讨论；4、客户投诉及本公司纠正预防措施执行情况汇报讨论；
5、资源配备情况汇报讨论，以及提出改进质量管理体系的要求及其措施。
四、评审过程
1、管理者代表朱露根同志分别作质量管理体系运行情况和内审情况汇报（见附件一）、质量方针
和质量目标执行情况汇报（见附件二）。
2、Q&HSE部经理朱露根同志分别作产品质量水平及质量控制情况汇报（附件三）、纠正和预防措施执行情况汇报（见附件四）。
3、销售部沙威、陈蓉同志汇报产品销售、客户投诉及产品售后服
务情况（附件五）。
4、生产部副总经理李明康、陈德华、吴世强同志汇报生产设施及过程控制情况（见附件六）。
5、管理部经理罗晗同志汇报绩效考核及培训落实情况（附件七）。
6、技术中心经理李心召同志汇报统计技术应用情况汇报（见附件八）。
7、物料部经理吴世强同志汇报了采购工作控制情况（欧国恩代替）（见附件九）
8、会议就上述内容进行了广泛讨论，并作出评审结论。
五、评审情况
1、本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系 要求》国际标准，结合本公司生产经营质量管理实际，于2005年8月通过中国质量认证中心（CQC）认证审核并取得中国质量认证中心（CQC）的质量管理体系认证证书。几年的运用一直是有效、适宜的；因ISO9001：2000体系升级换版为ISO9001：2008，本公司在2009年3月也顺利地完成了质量手册、程序文件、其他质量文件及外来文件的换版和修订，并得以运行正常有效，起到了有效地控制产品质量的作用。公司在2013年12月进行了换证审核，由劳氏认证公司对我公司进行了正式审核，通过并获取由劳氏质量认证(上海)有限公司的质量体系认证证书，在这一年里体系运行正常，起到了控制产品质量作用，具体情况如下：
1）质量管理体系（第四章）：通过策划，识别并确定了产品形成的所有过程，规定了各过程的顺序与相互关系，并配备了必要的资源。包括质量手册、程序文件及其他有关质量文件的质量管理体系有效运行，已使产品质量保持稳定提高。
2）管理职责（第五章）：质量方针和质量目标符合本公司的经营宗旨和发展需要，通过全员教育培训，做到了各级人员能了解、逐步理解质量方针、目标，并切实贯彻实施，提高了满足顾客和法律、法规要求的意识。因工作需要，调整了公司管理层、各部门负责人及管理人员。欧国胜任总经理兼销售部经理和设备部经理；朱露根同志任公司Q&HSE部经理兼管理者代表，李明康同志任常务副总经理；李心召同志任技术中心经理兼承压件产品经理，赖大春同志任公司康力产品经理；陈德华同志任生产副总兼阀控件产品经理；吴世强同志任国泰生产副总兼物料部经理，罗晗同志任管理部经理，其他人员均作相应的调整。所有人员上岗或转岗后均能胜任新岗位的工作，优化了人员结构。明确落实了质量职能，工作接口沟通良好、协调顺畅，做到了职能健
全，职责明确。
3）资源管理（第六章）：通过转岗培训、特殊岗位和新员工上岗培训考核，新组成的管理层能胜任生产经营技术质量管理工作，根据人力资源需求进行了《劳动合同法》及安全生产基本标准培训，并计划于年内进行腐蚀及金相操作培训等。且加入的球体的加工制造已开始进行生产，实现了扩大再生产。通过整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养“6S”活动，工作环境得到很大的改善，增加的设备为公司新型材料的加工，提供了条件。同时现新增部分设备，也将于今年投入生产，对新产品的开发也正式投入生产。设备、新产品开发和设备的增加为企业做大做强奠定了坚实基础。
4）产品实现（第七章）：在资源改进、实现扩大再生产的前提下，为了更好的完成产品的加工业务，购买了球阀球体端面磨床生产设备，并且增加金相及腐蚀设备。为提高人员素质安排了年度培训计划，以老带新，使人员工作素质得以增强；只有通过人、机、料、法、环、测（5M1E）等六大因素的控制，才能保证和提高产品质量，使合同得到有效履行，较好满足顾客要求，达到顾客满意。
5）测量、分析和改进（第八章）：通过顾客满意度调查，得出顾客满意度高达90.5％，这说明我公司产品在客户心中的地位及信任度，在不满意项目中价格、交货期是本公期以来存在的问题；为了尽可能让顾客购买放心产品，我们加大了生产设备、检测设备以及人力的投入，严格控制产品质量，增加产品性价比，从而从另一方面说服客户，使客户买得放心，用得放心。
通过管理评审、内部审核、数据分析、质量目标考核等方式对各过程进行监视和测量；勤检验，重预防，有效实施不合格品控制程序，防止不合格品的非预期使用或交付；采用排列图、因果图、对策表等统计技术对数据进行分析；通过资源改进和日常的持续改进等方式来持续改进质量管理体系，针对对现存不合格，实施纠正措施，消除现存不合格，防止不合格的发生，保证和提高产品质量，改进了质量管理体系的有效性。
2、通过合格率统计、入库成品抽检及质量目标自查考核等方式对质量方针、目标进行检查考核，一年来各部门、车间的质量目标已得到有效实施并能较好地完成，表明质量方针和质量目标是适宜的，有效的。2015年销售总额 万元、比2014年增长 %。
3、现行质量管理体系运行一年来，尚存在一些问题和不足之处，急需要继续提高和改进的方面为：
1）受公司产品结构的影响，交货期及产品质量一直处于不稳定状态，公司为了改变这一现状，目前正对产品结构、生产线进行调整，同
时新增各种设备及大量招聘员工，最大限度的提高劳动生产率，从而满足客户交期的质量方面的要求。
2）为随应企业发展，人员的素质和能力培养有待加强。
4、管理评审输出
1）资源需求：根据年度人力资源需求进行相关培训，招收新人储备人才，增加检测设备，以满足企业发展需求。
2）体系改进：一是加强顾客沟通，协商解决或解释价格、交货期、顾客让步接收等事项；二是进一步加强生产调度，缩短交货期。
3）产品改进：一是根据客户质量需要，提升产品防护能力，改进产品包装，从过程中更好的控制质量；二是加强产品策划和工艺改进，提升产品市场竞争力。
5、评审结纶
本公司现行质量管理体系运行正常有效，起到了有效的控制产品质量的作用，质量方针、质量目标得到贯彻执行。总体上，能确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
六、总经理提议
1、按照本次管理评审输出，认真落实改进。
2、对体系运行要求各部门及车间严格按质量手册、程序文件执行，进一步使本公司产品质量及质量管理再上层楼。
3、积极认真准备迎劳氏认证公司对我公司ISO9001：2008质量管理体系进行2014年度监督审核。
编 制：罗 晗 日 期：2015-12-25
审 核：朱露根 日 期：2015-12-25批 准：欧国胜 日 期：2015-12-25
